Міністерство юстиції США розслідує, чи порушила криптобіржа Binance Holdings Ltd. американські санкції проти Ірану, не зупинивши певні операції на своїй платформі. Про це повідомили джерела, знайомі з питанням, передають Bloomberg Law і Reuters.
Як повідомляє Bloomberg, до розслідування залучені прокуратура США в Мангеттені та відділ кримінальних справ Міністерства юстиції.
«Ми дотримуємося політики нульової толерантності до порушень санкцій. Ми повністю співпрацюємо з правоохоронними органами та залишаємося відданими виявленню та припиненню діяльності зловмисників», — заявив речник Binance Росс О’Лірі Gizmodo.
Binance позиціонує себе як найбільшу у світі криптовалютну біржу за кількістю користувачів і обсягом торгів. У першій половині 2026 року обсяг торгів склав 11,4 трильйона доларів, а у липні кількість користувачів перевищила 320 мільйонів. Ще в лютому 2026 року The Wall Street Journal та The New York Times повідомляли, що Binance звільнила або відсторонила щонайменше чотирьох внутрішніх слідчих з питань комплаєнсу, які висловлювали занепокоєння щодо платежів на суму 1,7 мільярда доларів від двох гонконгських компаній, Blessed Trust і Hexa Whale, на криптовалютні гаманці, які нібито пов’язані з підсанкційними, підтримуваними Іраном угрупованнями, зокрема з хуситами в Ємені. The Guardian зазначає, що колишній генеральний директор Binance Чанпен Чжао отримав помилування від президента Дональда Трампа у жовтні 2025 року за звинуваченням у порушенні федерального законодавства про боротьбу з відмиванням грошей та санкціями, що призвело до штрафу Binance у розмірі 4,3 мільярда доларів, відставки Чжао, посилення вимог до комплаєнсу та згоди на нагляд з боку незалежних федеральних моніторів. (За повідомленнями, Binance відтоді лобіювала регуляторів з метою скасування моніторингу.) Ця справа також стосувалася Ірану як частини ширших звинувачень у тому, що Binance закривала очі на підозрілі транзакції по всьому світу.
Binance заперечила звинувачення і навіть подала позов проти The Journal про наклеп. У березні 2026 року компанія опублікувала допис у блозі, стверджуючи, що «відходи співробітників не мали жодного стосунку до самого розслідування», що «розслідування триває», і що твердження про відмову слідчим у доступі були «очевидно неправдивими та суперечили внутрішнім записам». Минулого місяця The Journal подала клопотання про відхилення позову, хоча суперечка продовжує повільно рухатися в суді. Як зазначив Bloomberg, розслідування — це не те саме, що звинувачення, і федеральні розслідування не завжди закінчуються звинуваченнями; ця практика відома як «відмова від переслідування» (declination).
На початку цього місяця Міністерство юстиції подало цивільний позов про конфіскацію коштів проти Blessed Trust і Hexa Whale, намагаючись стягнути 61 мільйон доларів, отриманих від продажу іранської нафти та нафтопродуктів на чорному ринку. У відомстві стверджують, що схема ухилення від санкцій «значною мірою сприялася» цими двома компаніями та пов’язаними з ними особами. У позові про конфіскацію не було висунуто жодних звинувачень щодо неправомірних дій з боку Binance.
Трамп продовжував посилювати санкції проти Ірану протягом свого другого терміну, особливо після початку тривалої війни між США та Ізраїлем проти Ірану в лютому, що призвело до майже повного закриття Ормузької протоки та стрімкого зростання цін на пальне у більшій частині світу. Проте, США постійно запроваджували економічні санкції проти Ірану в тій чи іншій формі з часів Ісламської революції 1979 року. Американські санкції, як правило, поширюються на довірених осіб підсанкційних осіб, і увага прикута до криптовалютних бірж. Хоча на папері біржі підпадають під значну частину тієї ж регуляторної структури, що й традиційні фінансові установи, на практиці злочинці звертаються до криптовалют через їх децентралізацію та псевдонімність. За оцінками Chainalysis, у березні 2026 року вартість криптовалюти, надісланої підсанкційним організаціям, зросла майже на 700% у 2025 році, досягнувши 104 мільярдів доларів.